09/06/08 Bandes a la vanguardia en materia de prevenvión contra la legitimación de capitales

Bandes consciente de la importancia de estar actualizados en las últimas tendencias en materia de prevención contra la legitimación de capitales y los delitos financieros trasnacionales, facultó a siete compañeros de la Institución para participar en el Diplomado de Estudios Avanzados sobre el Sistema de Justicia y Temas Contemporáneos de Delincuencia, realizado en la Universidad Metropolitana, con el propósito de evitar cualquier tipo de operación fraudulenta en el Banco e impulsar una conducta responsable en el personal.

El diplomado estuvo dirigido a jueces, fiscales, abogados, funcionarios públicos relacionados con el sistema de justicia y las finanzas, al igual que otros profesionales del sector privado interesados en adquirir o reforzar conocimientos sobre el funcionamiento del sistema de justicia y la metodología en la prevención, estudio, investigación y juzgamiento de los fenómenos de la corrupción, legitimación de capitales y otros delitos a fines.

Los representantes por parte de Bandes fueron: el Gerente Ejecutivo de la Gerencia de Prevención e Investigaciones, Sadner Miguel Guzmán y los compañeros Edwin Rincón Reyes y Rufo Valera Silva; Antonio Abad Sojo, de  la Consultaría Jurídica; José Lorenzo Macayo y Netzer Flores Nava, de la Unidad de Prevención contra la Legitimación de Capitales y David Carmelo Ibarra, de la Gerencia de Contabilidad. 

Bandes, bajo la gestión que ejecuta el presidente (E) y ministro del Poder Popular para las Finanzas, Rafael Isea, continuará fortaleciendo las redes de seguridad y prevención dentro de la Institución con la finalidad de evitar cualquier tipo de acción ilegal que intenten grupo delictivos organizados en contra del patrimonio del Banco y la Nación.