17/07/09 Bandes asiste a Conferencia Internacional sobre delitos financieros

Caracas, julio de 2009.- Un total de doce funcionarios de Bandes participaron en la V Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo, a fin de conocer las nuevas medidas para el control y prevención de ilícitos. El evento que auspició el Instituto de Altos Estudios Profesionales (IDAEP) contó con  ponentes especializados en la materia provenientes de diferentes países como Estados Unidos, México, España, Argentina, Colombia, República Dominicana, Panamá, así como de la Organización de la Naciones Unidas (ONU). 

En la actividad se tocaron temas como las medidas procesales en la lucha contra el lavado de capitales y el lavado de dinero como sistema de apoyo a la corrupción; se plantearon estrategias para regular los fidecomisos financieros, monitoreo de transacciones para detectar lavado de dinero; además se discutió la importancia del asesor antilavado para reducir los riesgos, cómo administrar el riesgo y enfrentar el exceso de control y regulación en la banca, entre otros.

El objetivo principal de la conferencia fue el de incrementar las investigaciones, crear una red de contactos entre las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los participantes, para lograr una acción de prevención, control y planificación de estrategias en contra de la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.

Bandes, desde que se creo la Coordinación de Prevención Contra Legitimación de Capitales, sigue fomentando el control y la prevención cumpliendo los procesos y recomendaciones que especifican los entes encargados en esta materia.